Döviz Büroları, Yetkili Müesseseler ve Kıymetli Maden-Kuyumculuk Sektörü İçin AML ve Uyum Çözümleri

Giriş Küresel finansal sistemin güvenliği, kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) çabalarıyla doğrudan ilişkilidir. Döviz büroları, yetkili müesseseler ve kıymetli maden-kuyumculuk sektörü, yüksek değerli işlemler ve nakit ...