Безопасная AML-проверка через TrustAmls.com от кошелька Trust Wallet: пошаговое руководство

Криптовалютные транзакции сохраняются в блокчейне, поэтому историю движения средств можно анализировать. Это позволяет выявлять связи адреса с потенциально рискованными источниками и заранее оценивать